На территории Российской Федерации была организована, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельность компании GOWEL под бредом KBCapitals, осуществляющей распространение информации об осуществлении в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности форекс-дилера, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Пушкинское»
Согласно поступившим сведениям, деятельность компании характеризуется следующими признаками:
— взаимодействие с представителями компании построено преимущественно на дистанционном обслуживании, каждому клиенту назначается персональный менеджер;
— открытие торгового счета на сайте компании осуществляется с указанием фамилии и имени клиента, адреса электронной почты, контактного телефона, страны проживания;
— операции на международном финансовом рынке осуществляются пользователями непосредственно в личном кабинете на интернет-сайте компании;
— сотрудники компании под различными предлогами склоняют граждан к вложению дополнительных денежных средств;
— при помощи консультаций менеджеров компаний на начальном этапе создается видимость проведения торговых операций на международном финансовом рынке;
— после потери клиентами платежеспособности вследствие «неудачных» сделок, либо при попытке вывода полной суммы «заработанных» средств общение со стороны представителей компании прекращается, требования о возврате вложенных денежных средств игнорируются.
В результате анализа интернет-сайта KBCapitals установлено, что на нем осуществляется размещение информации об оказании лицензированным и регулируемым брокером GOWEL услуг на рынке Форекс, а также об оказании услуг по заключению CFD-контрактов, позволяющих сделать ставку на рост или падение цены базисного актива, в том числе на изменение курса валюты или валютных пар.
В соответствии со статьями 39, 51 ФЗ №39 от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» указанная деятельность осуществляется только юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании специального разрешения-лицензии, выдаваемой Банком России.
Банк России не принимал решения о выдаче компании KBCapitals-GOWEL лицензии на осуществление деятельности не кредитной финансовой организации, в том числе деятельности форекс-дилера.
«Таким образом, неустановленная группа лиц, пользуясь доверием граждан к легальным финансовым институтам, сообщая им о наличии соответствующих разрешений на ведение деятельности на международном финансовом рынке, осуществляет действия, направленные на привлечение денежных средств граждан под видом их дальнейшего инвестирования в продукты компании при вероятно заведомом отсутствии намерений осуществлять какие-либо действия с указанными средствами, а только лишь с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества», — говорится в сообщении.
Указанной противоправной деятельностью причинен ущерб в особо крупном размере большому числу граждан проживающим на территории Московской области.
«Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников незамедлительно сообщите об этом в Дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» сотрудники полиции дадут необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», — добавляется в сообщении.
__________________________________________________________________________
Больше новостей ищите на наших страницах в социальных сетях
